浙江自贸区外汇买卖规定(存取款新规详细内容？)
1. 存取款新规详细内容？
自2023年3月1日起，中国人民银行法会同银保监会、证监会、外汇局和浙江省人民政府联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定金融机构应当对单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取业务进行核实身份信息、核实资金来源、核实资金用途。
具体来说，自然人客户办理单笔5万元以上存取款业务，以及法人、其他组织客户办理单笔50万元以上的存取款业务，银行作为金融机构需要通过对客户进行尽职调查，识别并核实客户身份信息的真实性，以及资金来源和资金用途的合法性。
此外，新规还规定，金融机构应将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存工作情况纳入内部审计和内部检查，并制定相应的内部管理制度。
2. 存取款新规详细内容？
自2023年3月1日起，中国人民银行法会同银保监会、证监会、外汇局和浙江省人民政府联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定金融机构应当对单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取业务进行核实身份信息、核实资金来源、核实资金用途。
具体来说，自然人客户办理单笔5万元以上存取款业务，以及法人、其他组织客户办理单笔50万元以上的存取款业务，银行作为金融机构需要通过对客户进行尽职调查，识别并核实客户身份信息的真实性，以及资金来源和资金用途的合法性。
此外，新规还规定，金融机构应将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存工作情况纳入内部审计和内部检查，并制定相应的内部管理制度。
3. 存取款新规详细内容？
自2023年3月1日起，中国人民银行法会同银保监会、证监会、外汇局和浙江省人民政府联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定金融机构应当对单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取业务进行核实身份信息、核实资金来源、核实资金用途。
具体来说，自然人客户办理单笔5万元以上存取款业务，以及法人、其他组织客户办理单笔50万元以上的存取款业务，银行作为金融机构需要通过对客户进行尽职调查，识别并核实客户身份信息的真实性，以及资金来源和资金用途的合法性。
此外，新规还规定，金融机构应将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存工作情况纳入内部审计和内部检查，并制定相应的内部管理制度。
4. 存取款新规详细内容？
自2023年3月1日起，中国人民银行法会同银保监会、证监会、外汇局和浙江省人民政府联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规定金融机构应当对单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取业务进行核实身份信息、核实资金来源、核实资金用途。
具体来说，自然人客户办理单笔5万元以上存取款业务，以及法人、其他组织客户办理单笔50万元以上的存取款业务，银行作为金融机构需要通过对客户进行尽职调查，识别并核实客户身份信息的真实性，以及资金来源和资金用途的合法性。
此外，新规还规定，金融机构应将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存工作情况纳入内部审计和内部检查，并制定相应的内部管理制度。
