非法买卖外汇
非法买卖外汇
一、非法买卖外汇怎么处罚
1、非法买卖外汇涉嫌非法经营罪，具体处罚如下：
（1）犯罪情节严重的嫌疑人，处档神五年以下有期徒刑或者拘役行顷亏，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
（2）犯罪情节特别严重的嫌疑人，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十条
【骗购外汇罪】有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（三）以其他方式骗购外汇的。
伪造、变造海关签发的报关单、进口证明、外汇管理乎罩部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。
二、逃汇罪的构成要件有哪些
逃汇罪的构成要件如下：
1、逃汇罪侵害的客体是国家的外汇管理制度；
2、逃汇罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为；
3、逃汇罪的主体是特殊主体，即只有公司、企业或其他单位才能构成逃汇罪；
4、逃汇罪在主观方面只能由故意构成。
人民银行对非法换汇怎么处罚？
根据《解释》，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。而根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，非法经营罪处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
■违法所得10万元就属情节严重，50万元属情节特别严重，数额累计计算
根据《解释》，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在500万元以上的；（二）违法所得数额在10万元以上的。
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在2500万元以上的；（二）违法所得数额在50万元以上的。
“两高”有关机构负责人介绍，如滚基果多次发生依法应予行政处理或刑事处理的非法外汇交易行为，其非法经营数额或者违法所得数额将累计计算。因此，小额交易也不可大意，以免不小心触犯“雷池”。
对于非法买卖外汇违法所得数额难以确定的，《解释》也给出认定标准：将按非法经营数额的1/1000认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。
那么，究竟哪些行为属于非法买卖外汇行为呢？
“两高”有关机构负责人介绍，实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的大丛谨以境内直接交易形式实施的郑亏倒买倒卖外汇行为，和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国（境）兑付的变相买卖外汇行为。
倒买倒卖外汇，是指不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。
变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
资金跨国（境）兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。通过跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国（境）兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
据“两高”有关机构负责人介绍，地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系，已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，构成非法经营罪，同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的，按照竞合犯处罚原则，依照处罚较重的规定定罪处罚。
法律分析：非法换汇严重扰乱外汇管理秩序，涉嫌非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或备迟者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒仿知李刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保猛指险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
法律分析：非法换汇严重扰乱外汇管理秩序，涉嫌非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或备迟者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒仿知李刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保猛指险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
法律分析：非法换汇严重扰乱外汇管理秩序，涉嫌非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或备迟者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒仿知李刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保猛指险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
法律分析：非法换汇严重扰乱外汇管理秩序，涉嫌非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或备迟者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒仿知李刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保猛指险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
