中亿财经网5月3日讯，这几年，全国各地商品类交易场所如雨后春笋、蓬勃发展，但过程中却又备受争议。主要原因在于大量的交易场所实际上并不以商品流通为主要目的，实为投机炒作平台，而大量的客户亏损和投诉的出现，使得该行业纠纷不断、官司不断，甚至很多案件最终演变成刑事案件。近期，各地公安积极介入，不少案件以“诈骗罪”立案并最终判决，也有一些以“非法经营罪”立案和判决。公、检、法机关以及律师界，对此似乎没有统一认识，笔者认为很有探讨的必要。

中亿财经网4月21日讯，“飓风9号”专案。

中亿财经网2017年2月21日讯，近日，业内流传出一封上海市公安局闵行分局的“立案告知书”，经该局审查对举报涉及诈骗的单位，认定其符合刑事立案条件，并决定立案。

中亿财经网2017年2月16日讯，以炒沥青、炒贵金属为名;所有业务员的QQ号、微信号都用女性名,都挂美女头像;用模拟软件炮制盈利交易单欺骗客户;逆向指导诱导客户频繁交易,大量手续费及本金流入骗子腰包.

中亿财经网2016年9月15日讯，9月14日消息，接到投资者控诉，国鑫大宗根本没有资质从事现货交易，所有行为都是违法和欺诈。

最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累，血本无归。

中国江西网讯 王黎、记者张凯报道：犯罪团伙以高回报为诱饵，利用假交易平台，调整油价走势，骗取投资者钱财。6月21日，南昌县警方通报称，系列网络诈骗案告破，4名嫌疑人被抓获。

深圳两家财富管理公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”，5年多内吸金14亿元，涉及被害人200余人。

中亿财经网5月15日消息​男子落入炒现货原油圈套损失11万元，意识到自己可能被骗后设计从对方手中捞回2.6万元。

29岁男子何刚伙同其他5人，虚构网上白银贵金属交易平台，以高额收益为诱饵，诱使数百人交易。

最近，一个虚假“文交所”被无锡滨湖警方摧毁，四名诈骗嫌疑人全部到案。

利用“原始股”非法融资2亿多元 有投资者“几十万元打了水漂”。在河南、山东、上海等多省市，一些群众在“一夜暴富净赚几十倍”的诱惑下，巨额资金面临血本无归的危险。