中亿财经网2016年9月15日讯，9月14日消息，接到投资者控诉，国鑫大宗根本没有资质从事现货交易，所有行为都是违法和欺诈。
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一、诈骗事实和经过oyM妈妈金融财经网财经门户
(一)诈骗金额：10万元。国鑫大宗账号：6639008，
2016年1月11日通过农业银行转账10万元，交易地点：119999，对方银行账号：11230301948700345，户名：易宝支付有限公司
，开户行：北京和平里支行。本人张斌 号码18020102882
oyM妈妈金融财经网财经门户(二)诈骗经过
oyM妈妈金融财经网财经门户1.2016年1月4日在浙东大宗亏损时，当天心情很差，此时有一位浙东大宗的胡琳的女士，说在浙东大宗群中发现我亏损心情不好，说她跟我一样，受到浙东的欺骗了，现在已退出浙东大宗，在甘肃国鑫大宗做现货，最近把在浙东亏损的钱都赚回来了。而且一连几天都在跟我联系，让我开户，她把老师推荐给我。
oyM妈妈金融财经网财经门户2.当时亏损后已经已经没有什么钱了。但又想把本钱赚回来。虽然经济压力很大，但还是凑了10万元。于是2016年1月7日户，1月11日入金，于是噩梦接憧而至，刚入金，老师迫不及待的要我交易，说今天有行情，结果当天交易亏损2万多。
oyM妈妈金融财经网财经门户3.后来差不多一周时间，每天发生交易截图，说行情好，买了就能赚钱，因为我也不懂，只能跟着老师做单，可是基本上每次交易都亏损，交易几次就将本金亏损殆尽。回头老师还说我资金太少，我说资金再多也不是亏得更多，一直也没有赚过钱啊。后来就大吵一架，然后就不理我，我再也没法联系他，胡琳也无法联系，交易平台再也无法进入，不能获得交易流水等。
oyM妈妈金融财经网财经门户4.这时意识到被骗了，加上之前的诈骗损失，使得以往平静的生活再也不复存在，也不敢告诉家人，就到处借钱。之后在报纸、中央电视台、大量的网络报道等，发现大量的现货欺诈，就联系很多同样遭遇的难友，利用工作之余与律师、公安、证监局、法院和媒体等交流，开始利用法律的手段来维护自身的权益。但甘肃国鑫大宗，目前无法联系到，我们也把国鑫大宗的情况报给公安巡视组，同时写上一份控诉材料给甘肃省公安厅，请求国家和政府公正执法，为我们讨个公道，挽回我们的经济损失，彻底打击经济违法犯罪，铲除社会败类，清除垃圾群体。
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二、对甘肃国鑫大宗违法现货欺诈的控诉oyM妈妈金融财经网财经门户依据现行的法律法规，国鑫大宗根本没有资质从事现货交易，所有行为都是违法和欺诈。
oyM妈妈金融财经网财经门户1.国鑫大宗涉嫌非法经营oyM妈妈金融财经网财经门户2016年7月14日，国家商务部下发《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》中明确，国鑫大宗不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营许可资质。
oyM妈妈金融财经网财经门户国鑫大宗违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产品)和《原油市场管理办法》，无国家相关部门的批文和资质，国发【2012】37号文件规定，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设定。2015年10月20日，国家商务部召开新闻发布会，新闻发言人沈丹阳表示：到目前为止，商务部尚未批准一家交易场所从事原油，成品油交易。目前的原油交易都是非法经营，违反国家法律强制性规定，属于违法经营。
oyM妈妈金融财经网财经门户2.国鑫大宗涉嫌非法期货。oyM妈妈金融财经网财经门户甘肃国鑫大宗违法现货诈骗10万元
oyM妈妈金融财经网财经门户以现货的名义从事非法的期货交易，该公司打着“现货交易”名义进行电子期货交易，交易所和公司均未取得期货交易资质，该公司是采用电子化集中交易的的方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式)，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，不以实物交割交收为目的或不必交割实物的标准化合约的交易模式，采用t+0交易方式，周一到周五全天24小时交易，当天买入当天可以卖出，这都是典型的期货交易方式，严重违反了国发【2011】38号即《国务院关于清理整顿各类现货交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发【2012】37号即《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》、证监【2013】74号即《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》、【2013】111号即《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》等文件规定。
oyM妈妈金融财经网财经门户3.国鑫大宗涉嫌欺诈。oyM妈妈金融财经网财经门户一是合同欺诈、虚假宣传，非法开户和非法喊单。在没有签订任何协议、合同、风险告知书的前提下就给我开了户，保证收益，承若盈利，声称资金由银行第三方存管、托管、监管，实际情况根本就不存在第三方存管、托管之说，而是直接将资金打入该操作平台，宣传无人为操纵、是国际市场，实际是一个完全封闭式对赌式操作，是我和公司对赌式虚拟交易，客户亏损公司就盈利。夸大盈利，承若只要按照老师喊单操作，就能稳赚，其行为已涉嫌构成诈骗。二是价格欺诈。该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第35条规定，涉嫌价格欺诈。三是软件欺诈。该公司的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件批准，没有取得许可证，没有经过证监会的审核。打着现货的旗号，用的是期货交易软件，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗。
oyM妈妈金融财经网财经门户总之，甘肃国鑫大宗严重违反《国务院对确定保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令412号)、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》、《国务院关于清理整顿各类交易场所
切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)和《证监会、发发改革委、工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等规定，在没有取得国家各监管部门任何资质的前提下，公然违法从事非法期货和现货交易，从事原油、成品油仓储、批发、销售等，包括各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售等。为取得快速发展谋取暴利，完全违背人性和道德，发展唯利是图、缺失人性的会员单位，通过各种电信、网络电子等渠道(QQ、微信、电话、短信等)吸纳客户，发送数据截图、账户盈利截图等诱惑客户买卖交易，产生重大损失，一旦客户发觉、抱怨、投诉等，客服和喊单人员就通过拉黑、禁言、删除或换号、换人等手段逃避，或直接躲避、销声匿迹，恶劣的扰乱国家经济秩序，给客户及其家庭造成巨大的财产损失，制造社会混乱，造成社会恶劣影响。
oyM妈妈金融财经网财经门户甘肃国鑫大宗诈骗行为恶劣，骗了钱立马消失隐匿，违法和欺诈昭然揭示。敬请甘肃公安厅出手相助，抓捕犯罪分子，追回被骗的10万元和精神损失!
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oyM妈妈金融财经网财经门户甘肃国鑫大宗违法现货诈骗的相关证据材料：
oyM妈妈金融财经网财经门户一、参与人员、银行转账流水、QQ聊天记录等。刘胜QQ号：182087795， 胡琳(忘不了)QQ号：354577453。
oyM妈妈金融财经网财经门户二、商务部、国务院办公厅等部门相关文件
oyM妈妈金融财经网财经门户1.国家商务部《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》
oyM妈妈金融财经网财经门户2.《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)
oyM妈妈金融财经网财经门户3.《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)
oyM妈妈金融财经网财经门户4.《证监会、发发改革委、工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)
oyM妈妈金融财经网财经门户5.《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》(证监办发【2013】111号)
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