金融非法经营案例分析(金融非法经营案例分析报告)
一、非法经营烟草案例？
非法经营烟草金额达到50万元，涉嫌非法经营罪，属于情节特别严重的情形，法定刑为：五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。具体量刑要结合实际案情，看有无从轻、减轻处罚情节。
法律规定：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。
二、法律案例分析？
1、最高院的司法解释违背了平等原则。法律面前人人平等是宪法的基本原则，本案中城镇女生的死亡补偿金比农村女生高出三倍，这种同一地区同命不同价的规定显然是不公平的、不平等的、不合理的。因为它有违宪法的基本原则，即中华人民共和国公民平等地享有法律权利、平等地受到法律的保护和支持。
2、我国的经济发展水平决定着“同命不同价”的社会存在价值。同命不同价折射了城乡二元论。人身权利无差别，人创造生活有差别。个人收入不仅无法统一，而且受地界、区域差别、能力大小等所影响，死亡赔偿金也就不可能统一。因此，最高人民法院应当对“同命不同价”的问题作出统一的、明确的和完善规定。
三、costco案例分析？
1983年，Costco第一家仓储量贩店在美国华盛顿州西雅图市开业。当时的美国，正处于“滞涨期”，经济增长缓慢，人们对于“低价”的敏感度达到历史峰值，这正是属于Costco的“天时”。Costco门店多选址郊区，原因有两点：一来由于仓储的特性使得门店占地比较大，郊区低价较低，节约了成本；二来郊区多别墅，是天然的富人聚集区，带来了高品质的消费者，这是Costco所拥有的“地利”。
有了天时+地利，“人和”也随之而来，带有批发性质的仓储超市，售卖的商品有着大包装、多人份的特点，这也从习惯上要求了购买者需要拥有运输工具，换句话说，愿意来郊区购买的目标用户，一定是有车一族。
Costco的营销理念：量大、优选、高质、低价，而变动的区域，只是为了让你在找寻想要的商品时，看到更多的新品。
低价高质，是Costco一直以来的品牌理念，新眸在研究后发现，Costco之所以能做到这一点，除了依靠大体量与品牌合作外，还在于它对“加减法”的熟练运用：
加在包装上，降低了包装成本和人工拆卸成本；减在品类上，精简SKU，保证产品质量；加在新品上，打造火爆单品，提高周转率，降低库存成本；减在运营上，降低运营成本，保证低价的可持续性。
就毛利率而言，Costco要低于其它同类型的零售企业，甚至只有10%-15%，想要搞清楚这背后的逻辑并不难，毕竟真正让Costco实现盈利的，并非是货架上的商品，而是会员。
会员制带给Costco的，不只是会员费上的营收体现，还有小资光环，将批发低价商品变成了带有“特权“性质的中产行为。一般来说，会员制仓储超市入门时会有一个极强的仪式性，就是核查会员身份，这样的仪式保证了会员权力不被滥用，让会员在这里自然产生了一种心理上的归属感。与此同时，会员费也成了一种“沉没成本“，敦促着会员们的下一次购物。
值得注意的是，Costco并没有将会员严格捆绑，而是坚持“在会员卡有效期限内，有任何不满意，可随时取消会员卡，并全额返还会员费”的承诺。虽然这看似是一种灵活的，人性化的退出制度，但其实正是这一策略深深地抓住了消费者心理，帮助它创造了高达90%的会员续费率。
这里面的技巧性拿捏颇有讲究：一方面，可以随时退出，打消了消费者办卡的顾虑，更是增强了品牌信任感；另一方面，提纯了会员用户，使Costco的目标客户固定，符合其为特定消费人群制定SKU品类的品牌战略。
通过会员制度的有效运用，Costco自我形成了一个销售闭环：稳定的客源（会员）——少但却具有稀缺性的SKU品类——客单高——会员粘性强——会员费支撑营收，这就让Costco从表面看起来是一个会赔钱的生意，但打的却是赚钱的算盘。
四、金融杠杆经典案例？
比如股票配资，我手上只有10万块，配资公司给我90万，加起来就是100万，进入股市，我就可以用十万的资金参与100万的交易。
本来每上涨一个点我只赚一千，这样我就可以赚一万，但同样每次下跌也亏一万，亏钱的时候只会先亏我的十万，亏到第7万时就会面临爆仓的风险。所以杠杆就是收益与风险同在。除非你有很大的把握，否则风险非常高！
五、金融案例经典事件？
1997年亚洲金融轰炸被正式引爆是在7月2日，“恰逢”香港回归的第二天，并由此上演了一场财富洗劫与财富转移大戏。比起五百年前欧洲殖民者通过明目张胆的抢劫与屠杀进行的全球财富大搬运，1997年的这场财富洗劫与转移更加无形、规模更大。
不仅如此，仿佛“老天”也有意与香港回归作对。在金融风暴横扫亚洲的前夕，香港突然被一种致命流行性病毒袭击——高度传染性的致命性禽流感病毒H5N1。H5N1于1996年首次在广东一个农场饲养的鹅身上发现
六、金融战争经典案例？
金融战争是美国佬称霸世界的主要利器…近期典型的金融战争是1992年美国佬发起的东南亚金融危机
七、中国刑法烟草非法经营罪50万左右怎么判刑案例分析？
非法经营烟草金额达到50万元，涉嫌非法经营罪，属于情节特别严重的情形，法定刑为：五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。具体量刑要结合实际案情，看有无从轻、减轻处罚情节。
八、非法经营罪案例及立案标准？
非法经营罪定罪量刑全标准
最高人民法院2019年11月18日发布《审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》，第二条规定：“违反国家规定，未经许可经营兴奋剂目录所列物质，涉案物质属于法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”
此前，非法经营罪已将非法放贷入刑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）。具体标准如下：
一、“情节严重”的认定情形
以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为，具有下列情形之一的。
但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的，定罪量刑时不得计入。
非法放贷情形
特殊情形
个人
单位
非法放贷数额累计
/
200万元以上
1000万元以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般160万元以上
一般800万元以上
黑恶势力
100万元以上
500万元以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
80万元以上
400万元以上
个人违法所得数额累计
/
80万元以上
400万元以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般64万元以上
一般320万元以上
黑恶势力
40万元以上
200万元以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
32万元以上
160万元以上
个人非法放贷对象
/
50人以上
150人以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般40人以上
一般120人以上
黑恶势力
25人以上
75人以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
20人以上
60人以上
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的
刑事处罚
处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
二、“情节特别严重”的认定情形
非法放贷情形
特殊情形
个人
单位
非法放贷数额累计
/
1000万元以上
5000万元以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般800万元以上
一般4000万元以上
黑恶势力
500万元以上
2500万元以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
400万元以上
2000万元以上
个人违法所得数额累计
/
400万元以上
2000万元以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般320万元以上
一般1600万元以上
黑恶势力
200万元以上
1000万元以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
160万元以上
800万元以上
个人非法放贷对象
/
250人以上
750人以上
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
一般200人以上
一般600人以上
黑恶势力
125人以上
375人以上
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的
100人以上
300人以上
造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的
刑事处罚
处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
三、非法放贷数额认定方法
非法放贷数额认定方式
以实际出借给借款人的本金金额认定
利息计算方式
以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的，在计算实际年利率时均应计入
违法所得计算方式
非法放贷行为人实际收取的除本金之外的全部财物，均应计入
非法放贷行为未经处理的计算方式
非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当
累计计算
其他各类非法经营定罪量刑标准
刑法法条
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
各类标准
违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
一、非法经营食盐案
违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:
1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;
2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。
二、非法经营烟草案
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的:
1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
三、非法经营证券、期货、保险业务案
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，具有下列情形之一的:
1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的;
2.违法所得数额在五万元以上的。
四、非法经营资金支付结算业务案
（一）非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：
（1）非法经营数额在五百万元以上的；
（2）违法所得数额在十万元以上的。
非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：
（1）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
（二）非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：
（1）非法经营数额在二千五百万元以上的；
（2）违法所得数额在五十万元以上的。
非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的（上述）四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。
五、非法经营外汇案
同非法经营资金支付结算业务案标准
此外，根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定：
1.骗购外汇。公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
2.居间介绍。居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
六、非法经营非法出版物案
出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的;
2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的;
3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
七、非法经营出版物案
非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的;
2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的;
3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;
4.虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
八、非法经营国际电信业务案
采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的:
1.经营去话业务数额在一百万元以上的;
2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，
又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;
(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。
九、非法经营信息服务案
（一）违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或者明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的，属于非法经营行为“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在2万元以上的；
2.单位非法经营数额在15万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的。
（二）实施前款规定的行为，数额达到前款规定的数额5倍以上的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
十、非法经营POS机套现案
（一）违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（二）实施前款规定的行为，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
十一、非法经营药品及原料案
（一）非法经营数额在10万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
（二）非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在25万元以上的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
十二、非法经营无线电设备案
非法生产、销售“黑广播”“伪基站”、无线电干扰器等无线电设备。
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.非法生产、销售无线电设备3套以上的；
2.非法经营数额5万元以上的；
3.其他情节严重的情形。
（二）数量或者数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上，或者具有其他情节特别严重的情形的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
十三、非法经营赌博机案
以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件。
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，以非法经营罪定罪处罚，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;
2.单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准，但两年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;
4.其他情节严重的情形。
（二）具有下列情形之一的，属于非法经营行为“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产:
1.个人非法经营数额在25万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的;
2.单位非法经营数额在250元以上，或者违法所得数额在50万元以上的。
十四、非法经营伪基站案
（一）非法生产、销售“伪基站”设备，具有以下情形之一的，以非法经营罪追究刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
1.个人非法生产、销售“伪基站”设备3套以上，或者非法经营数额5万元以上，或者违法所得数额2万元以上的；
2.单位非法生产、销售“伪基站”设备10套以上，或者非法经营数额15万元以上，或者违法所得数额5万元以上的；
3.虽未达到上述数额标准，但两年内曾因非法生产、销售“伪基站”设备受过两次以上行政处罚，又非法生产、销售“伪基站”设备的。
（二）实施前款规定的行为，数量、数额达到前款规定的数量、数额5倍以上的，属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
十五、其他非法经营案
从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的:
1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;
2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;
4.其他情节严重的情形。
广东标准
其他非法经营案
对司法解释未明确规定量刑标准的其他非法经营犯罪行为：
(一)具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”，应予以立案追诉：
1.个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；
2.单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的；
3.接近上述数额标准，并具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：（1）两年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚，再次实施同种非法经营行为的；（2）垄断货源、哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场经济秩序的；（3）进行非法经营活动造成其他严重后果的。
(二)具有下列情形之一的，应当认定为“情节特别严重”：
1.个人非法经营数额在200万元以上，或者违法所得数额在40万元以上的；
2.单位非法经营数额在500万元以上，或者违法所得数额在100万元以上的；
3.接近上述数额标准，并具有下列情形之一的，应当认定为“情节特别严重”：
（1）两年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚，再次实施同种非法经营行为的；（2）垄断货源、哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场经济秩序，在全省乃至全国造成严重影响的；（3）进行非法经营活动造成其他特别严重后果的。
文件依据【点击查看】
1.两高两部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（2019）
2..两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（2019）
3.最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2010）
4.两高《关于办理扰乱无线电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》（2017）
5.两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]19号)
6.两高《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解》释》（法释[2014]14号）
7.两高一部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》（2014）
8.两高两部《关于依法办理非法生产销售使用“伪基站”设备案件的意见》（公通字[2014]13号）
9.两高《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2013]21号）
10.广东省高院《全省法院经济犯罪审判工作座谈会纪要》（粤高法〔2013〕325号）
附：
72种涉嫌非法经营罪情形
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（6）
序号
行业/行为
入罪依据
1
进出口许可证
第二百二十五条第（二）项
2
进出口原产地证明
3
证券
第二百二十五条第（三）项
4
期货
5
保险
6
资金支付结算
司法解释/文件（26）
序号
行业/行为
入罪依据
7
外汇
《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔1998〕20号）
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2019〕1号）
8
出版物
《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔1998〕30号）
9
国际电信业务
《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕12号）
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要》（公通字〔2002〕29号）
10
瘦肉精等添加物
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕26号）
11
食盐
《最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（高检发释字〔2002〕6号）
12
预防、控制传染病期间哄抬物价
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕8号）
13
提供互联网上网服务
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法开展打击淫秽色情网站专项行动有关工作的通知》（公通字〔2004〕53号）
14
赌博
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2005〕3号）
15
卫星地面接收设施
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家广播电影电视总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、信息产业部关于依法严厉打击涉卫星电视广播地面接收设施违法犯罪活动的通知》（法发〔2007〕38号
16
证券
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》（证监发〔2008〕1号）
17
POS机套现
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号，2018修正）
18
烟草
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕7号）
19
基金
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）
20
麻黄碱类复方制剂
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2012〕12号）
21
烟花爆竹
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全监管总局关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》（安监总管三〔2012〕116号）
22
非食品原料及生猪屠宰、销售
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕12号）
23
麻黄草
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业部、国家食品药品监督管理总局关于进一步加强麻黄草管理严厉打击非法买卖麻黄草等违法犯罪活动的通知》（公通字〔2013〕16号）
24
有偿删除信息、有偿发布虚假信息
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕21号）
25
“黑广播” “伪基站”、无限电干扰器等无线电设备
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于依法办理非法生产销售使用“伪基站”设备案件的意见》（公通字〔2014〕13号）
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理扰乱无线电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2017〕11号）
26
药品
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2014〕14号）
27
赌博设备或软件
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕17号）
28
电视网络接收设备
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家新闻出版广电总局关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知》（新广电发〔2015〕229号）
29
非法贩卖麻醉药品或者精神药品
《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》（法〔2015〕129号）
30
危险废物
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）
31
兴奋剂
《最高人民法院关于审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2019〕16号）
32
高利贷
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（法发〔2019〕24号）
行政许可（29）
序号
行业/行为
入罪依据
33
医保卡套药销售
《中华人民共和国药品管理法》
34
房地产
《中华人民共和国城市房地产管理法》
35
种子
《中华人民共和国种子法》
36
民办学校
《中华人民共和国民办教育促进法》
37
报废机动车
《报废机动车回收管理办法》
38
危险化学品
《危险化学品安全管理条例》
39
粮食
《粮食流通管理条例》
40
农药
《农药管理条例》
41
兽药
《兽药管理条例》
42
民用爆炸物品
《民用爆炸物品安全管理条例》
43
疫苗
《疫苗流通和预防接种管理条例》
44
征信
《征信业管理条例》
45
国际劳务
《对外劳务合作管理条例》
46
燃气
《城镇燃气管理条例》
47
石油成品油
《成品油市场管理办法》
48
保安服务
《保安服务管理条例》
49
彩票
《彩票管理条例》
50
特种设备
《特种设备安全监察条例》
51
营业性演出
《营业性演出管理条例》
52
易制毒化学品
《易制毒化学品管理条例》
53
道路运输
《中华人民共和国道路运输条例》
54
网吧
《互联网上网服务营业场所管理条例》
55
国际海运
《中华人民共和国国际海运条例》
56
电影
《电影管理条例》
57
医疗器械
《医疗器械监督管理条例》
58
限制进出口技术
《中华人民共和国技术进出口管理条例》
59
导弹相关物项和技术
《中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例》
60
生物两用品
《中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例》
61
军品
《中华人民共和国军品出口管理条例》
其他判例（11）
序号
行业/行为
入罪依据
62
行业评选活动
北京市海淀区人民法院(2004)海法刑初字第1114号案：擅自以国家科研事业单位的名义，组织非法的全国性行业评选活动，并向企业收取评选费用，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪。
63
骨灰存放格位
北京市第一中级人民法院（2004）年一中刑终字第03706号案：预售、炒卖骨灰存放格位的行为构成非法经营罪。
64
中外合作办学
北京市第一中级人民法院（2013）一中刑终字第2083号案：行为人未经国家有关主管部门批准，擅自使用海外注册机构委托招生名义，非法开展中外合作办学活动，扰乱教育培训市场秩序，情节特别严重，构成非法经营罪。
65
违法建设、销售房屋
北京市高级人民法院（2012）高刑终字第596号案：行为人违反国家规定，在无建设、销售许可证的情况下，违法建设、销售房屋，严重扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。
66
外挂软件代练升级
《最高人民法院公报》 2012年第2期：利用“外挂”软件“代练升级”从事非法经营活动，情节严重的，属于《中华人民共和国刑法》第二百二十五条中规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，应以非法经营罪定罪处罚。
67
讨债公司
北京市第二中级人民法院（2011）二中刑终字第274号案：以牟利为目的，依托调查公司，非法经营为他人追讨债务、调查个人隐私等业务，严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。
68
城区违章搭建商铺
北京市第二中级人民法院翁士喜非法经营案：未经许可，违反国家规定，在城区违章搭建商铺并以招商为名义收取租金，扰乱市场秩序的行为，构成非经营罪。
69
有偿运作招投标
北京市第二中级人民法院（2013）二中刑初字第646号案：刘志军案中侯军霞为了获取非法经济利益，违反国家规定，直接或间接与多家企业商定，采取有偿运作的方式，由行为人等人帮助这些企业在多个铁路建设工程项目招标、投标过程中中标。中标后，行为人等人以收取“中介费”等名义向中标企业或从中标企业分包工程的施工队收取费用，构成非法经营罪。
70
私设收费路障
（陕西省咸阳市渭城区人民法院）朱明远等人非法经营案：村干部伙同他人以牟利为目的，在承包经营的农村集体土地上修整道路，实际作为公路来使用，并私自设障向过往车辆收费，非法经营额数额巨大的，构成非法经营罪。
71
无真实交易办理票据贴现
江苏省无锡市南长区人民法院（2010）南刑初字第297号案：在没有真实交易背景的情况下，行为人通过银行工作人员违规办理票据贴现并获取相应费用，其行为属于非法从事资金支付结算业务的经营行为，应当以非法经营罪定罪处罚。
72
网上代购隐形眼镜、美瞳
人民法院报案例乔某某非法经营案（安徽省淮南市田家庵区人民法院）：隐形眼镜、美瞳、护理液是植入体内或长期接触体内的眼科光学器具，属于三类管理类别的医疗器械，实行许可管理，应办理《医疗器械经营许可证》才能允许经营。行为人在无经营许可证的情况下，通过网上代购的方式销售隐形眼镜、美瞳、隐形眼镜护理液，构成非法经营罪。
九、《国际贸易实务案例》案例分析？
首先对国际贸易实务案例的案例的分析主要内容进行概述，其次对国际贸易实务案例的案例分析的主要内容，从起因，过程，结果，及要吸取的经验教训等几个方面进行综合分析，最后得出分析结论，并写出自己对案例分析的观点和认识
十、财经法规案例分析？
首先对财经法规案例的主要内容进行概述，其次对案例的主要内容进行综合分析，最后写明分析结论，并进行综合评价
