江苏新美星包装机械股份招股说明书
目 录
目 录..........................................................................................................................12
第一节 释 义.........................................................................................................17
第二节 概 览晌谨.........................................................................................................20
一、发行人概况................................................................................................................. 20
二、控股股东及实际控制人............................................................................................. 22
三、主要财务数据及财务指标......................................................................................... 23
四、本次发行情况............................................................................................................. 24
五、竞争优势..................................................................................................................... 25
第三节 本次发行概况.............................................................................................29
一、发行人的基本情况..................................................................................................... 29
二、本次发行基本情况及发行费用................................................................................. 29
三、股东公开发售方案..................................................................................................... 30
四、本次发行有关机构..................................................................................................... 31
五、发行人与有关中塌巧介机构的股权关宴衫基系或其他权益关系............................................. 33
六、与本次发行上市有关的重要日期............................................................................. 33
第四节 风险因素.....................................................................................................34
一、市场风险..................................................................................................................... 34
二、财务风险..................................................................................................................... 35
三、经营风险..................................................................................................................... 36
四、技术风险..................................................................................................................... 38
五、募投项目风险............................................................................................................. 39
六、管理风险..................................................................................................................... 40
七、税收政策变动风险..................................................................................................... 41
第五节 发行人基本情况.........................................................................................42
一、发行人改制重组情况................................................................................................. 42
首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
1-1-13
二、发行人设立以来资产及业务重组情况..................................................................... 45
三、发行人的股权结构和组织结构................................................................................. 48
四、公司控股子公司、参股子公司基本情况................................................................. 49
五、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况....................................... 51
六、发行人股本情况......................................................................................................... 54
七、员工及其社会保障情况............................................................................................. 59
八、持有5%以上股份的主要股东、公司的董事、监事、高级管理人员以及证券服务
机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况............................................................. 61
第六节 业务与技术.................................................................................................64
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况................................................................. 64
二、发行人所处行业的基本情况..................................................................................... 67
三、发行人在行业中的竞争地位..................................................................................... 81
四、发行人主营业务的具体情况..................................................................................... 88
五、发行人的主要固定资产及无形资产情况............................................................... 103
六、主要产品的核心技术情况........................................................................................110
七、研发与技术储备情况................................................................................................113
八、发行人技术创新机制................................................................................................115
九、发行人核心技术人员情况........................................................................................116
十、发行人境外生产经营情况........................................................................................116
第七节 同业竞争与关联交易...............................................................................117
一、同业竞争情况............................................................................................................117
二、关联交易情况............................................................................................................118
三、控股股东、实际控制人亲属控制或施加重大影响的企业................................... 124
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.......................................128
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历............................................... 128
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权
情况................................................................................................................................... 132
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资................................... 133
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况....................................... 133
首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
1-1-14
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况....................................... 134
六、公司董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况........................................... 135
第九节 公司治理...................................................................................................137
一、公司股东大会制度的建立健全及运行情况........................................................... 137
二、公司董事会制度的建立健全及运行情况............................................................... 138
三、公司监事会制度的建立健全及运行情况............................................................... 140
四、公司独立董事制度的建立健全及运行情况........................................................... 141
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况............................................................... 143
六、审计委员会的建立健全及运行情况....................................................................... 143
七、公司近三年的规范运作情况................................................................................... 145
八、公司近三年资金占用和违规担保情况................................................................... 145
九、公司内部控制制度的情况简述............................................................................... 145
十、公司上市后三年内稳定股价的预案....................................................................... 145
第十节 财务会计信息与管理层分析...................................................................150
一、 财务报表.................................................................................................................. 150
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况............................................... 160
三、审计意见................................................................................................................... 160
四、主要会计政策和会计估计....................................................................................... 161
五、适用的税率及享受的税收优惠政策....................................................................... 178
六、分部信息................................................................................................................... 180
七、非经常性损益........................................................................................................... 181
八、主要财务指标........................................................................................................... 183
九、资产评估情况........................................................................................................... 184
十、历次验资情况........................................................................................................... 185
十一、财务状况分析....................................................................................................... 185
十二、盈利能力分析....................................................................................................... 204
十三、现金流量分析....................................................................................................... 222
十四、资本性支出........................................................................................................... 224
十五、财务状况及盈利能力的未来趋势分析............................................................... 225
首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
1-1-15
十六、发行前利润分配政策及股利分配情况............................................................... 228
十七、滚存利润分配安排............................................................................................... 229
十八、本次发行上市后的股利分配政策....................................................................... 229
十九、发行人股东分红回报规划................................................................................... 231
第十一节 募集资金运用.......................................................................................233
一、募集资金运用概况................................................................................................... 233
二、项目实施的必要性和可行性................................................................................... 234
三、PET瓶高速吹灌
