史上最严的外汇管制(非法外汇交易最高判刑多少年？)
1. 非法外汇交易最高判刑多少年？
若倒卖外汇交易数额超过20万美元，则将追究刑事责任。 由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 二、构成非法经营罪： 最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定：“在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第225条第（三）项（现为第（四）项）的规定定罪处罚： （一）非法买卖外汇20万美元以上的； （二）违法所得5万元人民币以上的。” 这是司法解释首次规定非法买卖外汇行为应当按照非法经营罪定罪量刑。 三、非法经营罪的处罚： 只有以营利为目的的倒卖外汇行为才能构成非法经营罪。《刑法》第二百二十五条规定： 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑（15年以下），并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
2. 中国外汇汇入有管制吗？一年或一次性可以汇入多少？
汇入一般是没有任何限制的。 当然也有银行对资金过大会不愿意接受资金。 中国大陆的限制是每年5万USD，如果你个人的资金出入金超过5万USD可以办理境外账户，例如汇丰花旗等银行账户不受国内限制了
3. 外国人携带过多现金入境,罚款？
出入境人员的构成比较复杂，为了方便管理，同时体现法律的公正性，《办法》根据出入境时间长短和次数的关系，将出入境人员区分为三大类：一是1天内出境或入境超过1次的，称为当天多次往返出入境人员；二是15天内出境或入境超过1次的，称为短期内多次往返出入境人员；三是上述两类以外的其他出入境人员。
不同种类的出入境人员在携带外币的数量多少、如何申请许可证件等方面均有较大差异： 1、当天多次往返的出入境人员，携带外币现钞入境须向海关书面申报,出境时海关凭最近一次入境时的申报外币现钞数额记录验放。没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，当天内首次出境时可携带不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞出境，不需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》)，海关予以放行，携出金额在等值5000美元以上的，海关不予放行；当天内第二次及以上出境时，可携带不超过等值50O美元（含500美元）的外币现钞出境，不需申领《携带证》，海关予以放行，携出金额超过等值500美元的，海关不予放行。2、短期内多次往返的出入境人员，携带外币现钞入境须向海关书面申报，出境时海关凭最近一次入境时的申报外币现钞数额记录验放。没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，15天内首次出境时可携带不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞出境，不需申领《携带证》，海关予以放行，携出金额在等值5000美元以上的，海关不予放行；15天内第二次及以上出境时．可携带不超过等值1000美元（含1000美元）的外币现钞出境，不需申领《携带证》，海关予以放行，携出金额超过等值1000美元的，海关不予放行。3、其他出入境人员在入境时携带外币现钞超过等值5000美元的，应当填写两份《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》，海关验核签章后将其中一份申报单退还该入境人员，其可凭以办理有关外币复带出境手续。其携带外币现钞出境，凡不超过其最近一次入境时申报外币现钞数额的，不需申领《携带证》，海关凭其最近一次入境时的外币现钞申报数额记录验放。其携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，按以下规定验放：携出金额在等值5000美元以内（含5000美元）的，不需申领《携带证》，海关予以放行；携出金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应当向银行申领《携带证》。出境时，海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值 10000美元，海关不予放行；携出金额在等值10000美元以上的，应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局（以下简称外汇局）申领《携带证》，海关凭加盖外汇局印章的《携带证》验放。4. 印度有外汇管制吗？
印度有外汇管制，外汇管制严格且规定繁琐，国外汇入印度不受限制，但汇出款受严格管制。为防制逃汇及逃税，外国人在印度开立各种银行帐户都受央行管制。
例如外国人(有资格条件限制)在印度仅可在一银行开立一卢比帐户，任何卢比存款需事先申请核准，欲在另一银行开立第二个帐户，须向央行申请核准。
5. 违反外汇管理法规应承担什么责任？
依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局于1997年4月8日对外公布并施行了《检查处理违反外汇管理行为办案程序》（以下简称《程序》）。《程序》的公布和实施，使外汇检查工作更趋于规范化、制度化和法制化。检查处理违反外汇管理行为应严格按照《程序》的规定进行。下面对《程序》的内容作出详细介绍。 一、基本原则 为确保外汇管理局依法行使检查职权，保护当事人合法权益，外汇检查工作程序坚持以事实为根据，以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，惩罚与教育相结合的原则。 二、外汇检查的管辖权 检查处理违反外汇管理行为，由行为发生地外汇管理局负责。 三、外汇处罚诉讼时效 违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。法律另有规定的除外。 四、行政处罚适用的法律情节 1．当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚： （1）主动减轻违反外汇管理行为危害后果的； （2）主动向外汇局坦白交代违法事实，积极配合检查、真诚悔改的。 2．当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚： （1）主动消除违反外汇管理行为危害后果的； （2）受人胁迫有违反外汇管理行为的； （3）配合外汇局查处违反外汇管理行为有立功表现的； （4）违反外汇管理行为情节轻微的； （5）其他依法减轻处罚的。 3．违反外汇管理行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，应免予处罚。 五、外汇检查的立案程序 外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现等渠道反映的违反外汇管理行为予以立案查处。 对属于其他行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移交司法部门，依法追究刑事责任。 六、外汇检查的实施 1．检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局介绍信。检查应制发“检查通知书”，提前5天通知当事人。 2．询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。询问当事人应作好“调查笔录”。“调查笔录”应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应向其宣读。检查人员应在笔录末页签名。 询问证人应当分别进行并作好“调查笔录”。“调查笔录”应当交证人核对；对没有阅读能力的，应向其宣读。 3．对收集到的书证、物证等证据材料，应当说明来源和出处，并由出证人签名并盖章。在证据可能灭失或者以后又难以取得的情况下，经外汇管理局有关负责人批准，可以先行登记保存，制作登记清单，外汇管理局应在7日内及时作出处理决定。 七、外汇检查的处理 1．外汇管理局在作出处罚决定前，须制作“行政处罚征求意见书”，向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据和处罚内容，告知当事人依法享有的权利。 2．外汇管理局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在500万元人民币以上的，应在“行政处罚征求意见书”中告知当事人有要求举行听证的权利。 3．检查人员在违法事实调查清楚，证据确凿，法律手续完备后，应填写“检查报告”。此报告应经外汇管理局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出处理决定。 4．对违反外汇管理行为情节复杂或者违法金额在等值2000万美元以上的，需给予较重处罚的，应由作出处罚的外汇管理局负责人集体讨论决定。 5．作出处罚决定后，应制作“行政处罚决定书”，该书应包括如下内容： （1）当事人姓名、住址、单位名称、法人代表等情况； （2）认定的违法事实； （3）适用处罚的理由、依据； （4）作出的处罚决定； （5）处罚执行方式和期限； （6）不服处罚决定申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限； （7）作出处罚决定的外汇管理局名称、印章和期限。 6．对需给予处罚的违反外汇管理行为，违法金额超过等值2500万美元或违法所得超过等值2000万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告书”及有关证据材料和处理意见报国家外汇管理局审核批复后才能处理。 7．对《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条第五款“其他逃汇行为”；第四十四条第四款“违反外债管理的其他行为”；第四十五条第四款“非法使用外汇的其他行为”进行处理，处罚决定前须报国家外汇管理局批准。 8．“行政处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”。直接送达有困难时，也可以挂号方式邮寄送达，送达日期以当事人收到之日为准。 八、外汇处罚的执行 1．处罚决定除需立即执行的以外，执行期限一般应在当事人收到“行政处罚决定书”之日起15日内。当事人不服处罚决定申请复议或提起行政诉讼的，处罚不停止执行，法律另有规定的除外。 2．对外汇管理局作出的处罚决定，当事人逾期不提出复议申请或行政诉讼，又不执行处罚决定的，作出处罚决定的外汇管理局可以采取下列措施： （1）逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的3%加处罚款； （2）申请法院强制执行。 作出处罚决定的外汇管理局及其人员不得自行收缴罚没款，应通知当事人到指定银行办理缴纳罚没款手续，并持交款凭证报送作出处罚决定的外汇管理局存档。处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时存档。存档期限为5年。 九、外汇检查的复审 外汇管理局实施处罚有下列情况之一的，由上级外汇管理局或原承办局有关负责人责令复审后进行纠正（原承办局）自行复审纠正的处罚决定，必须经当地外汇管理局负责人批准并报国家外汇管理局备案）： 事实不清或证据不足的； 无法定处罚依据的； 擅自改变处罚种类、幅度的； 违反规定的处罚程序的。 在复议期限内，当事人申请复议的，一般应适用复议程序。但被申请人（原承办局若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且当事人同意撤回复议申请的，可适用复审程序。外汇管理局经过复审纠正自己的处罚决定的，应制发“复审决定书”通知当事人。 十、外汇检查的简易程序 检查处理下列违反外汇管理行为，可以适用简易程序 （1）违法事实确凿并有处罚依据，需给予当事人警告或应给予对个人处罚款在50元人民币以下的，对法人或其他组织罚款在1000元人民币以下的； 法律、法规规定的其他情况。 简易程序包括如下内容 （1）向当事人出示“国家外汇管理局检查证”； （2）告知当事人违反外汇管理行为的事实以及适用处罚的理由和依据； （3）听取当事人的陈述和申辩； （4）制发适用简易程序的“行政处罚决定书”，使用时经主管检查的有关负责人批准后填发； （5）将“行政处罚决定书”当面送达当事人。 十一、法律责任 1．外汇管理局施行行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇管理局责令改正，并可以对直接负责的主管人员和其他直接人员依法给予行政处分： （1）没有法定处罚依据的； （2）擅自改变处罚种类、性质的； （3）违反法定的处罚程序的； （4）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚规定的。 2．检查人员利用职务上的便利，索取或收受他人财物等行为构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。 3．外汇管理局为牟取本单位私利，对应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇管理局或者有关部门责令改正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事责任。
