非法金融业务活动认定(非法金融业务活动认定部门)
一、非法金融业务活动包括哪些内容？
非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准，擅自从事的下列活动：
(1)证券、期货经纪；
(2)证券、证券投资基金、期货投资咨询；
(3)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
(4)证券承销与保荐；
(5)证券资产管理；
(6)证券投资基金募集、管理；
(7)证监会依法认定的其他非法证券类业务活动。；非法从事保险类业务活动是指未经保监会批准，擅自从事的下列活动：
(1)保险、再保险；
(2)保险代理；
(3)保险经纪；
(4)保监会依法认定的其他非法保险类业务活动。；非法从事银行类业务活动是指未经银监会或人民银行、外汇管理局批准，擅自从事的下列活动：
(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；
(2)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；
(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；
(4)银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法银行类业务活动。；非法集资
二、非法财产的认定？
根据《行政处罚法》的解释，“非法财物”是指违法行为人所占有的违禁品和实施违法行为的工具、物品，不包括加工、生产的产品和经营的商品。这些财物可能原本属于违法行为人的合法财产，因违法行为而转化为非法财产。
“违法所得”是指实施违法行为而所获得的利益。
所以我们在实施“没收违法所得”的行政处罚时要注意与“非法财物”的区分，否则会造成违法行政。
三、非法转移财产如何认定？
在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的，即属于恶意转移资产的行为。对此行为，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。
对于界定恶意转移财产，法律上是有所限定的。最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释明确规定：当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法规定处理：
(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的；
(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的；
(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。
这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的”，即属于恶意转移财产的行为。
债务人恶意转移财产的民事法律救济方法
债务人转移财产的方式一般有四种，即
(1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产；
(2)放弃其到期债权或者无偿转让财产；
(3)以明显不合理的低价转让财产；
(4)以明显不合理的高价收购他人财产。主观上看，债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。
四、非法集资罪的认定？
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
五、非法营运认定标准？
认定非法运营即没有取得运输许可擅自从事道路运输的行为。
《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
六、如何认定容留藏匿非法入境？
容留、藏匿非法入境、非法居留的外国人，协助非法入境、非法居留的外国人逃避检查，或者为非法居留的外国人违法提供出境入境证件的，处二千元以上一万元以下罚款;情节严重的，处五日以上十五日以下拘留，并处五千元以上二万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。
单位有前款行为的，处一万元以上五万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定予以处罚。
第八十条 外国人非法就业的，处五千元以上二万元以下罚款;情节严重的，处五日以上十五日以下拘留，并处五千元以上二万元以下罚款。 介绍外国人非法就业的，对个人处每非法介绍一人五千元，总额不超过五万元的罚款;对单位处每非法介绍一人五千元，总额不超过十万元的罚款;有违法所得的，没收违法所得。 非法聘用外国人的，处每非法聘用一人一万元，总额不超过十万元的罚款;有违法所得的，没收违法所得。
第八十一条 外国人从事与停留居留事由不相符的活动，或者有其他违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留情形的，可以处限期出境。 外国人违反本法规定，情节严重，尚不构成犯罪的，公安部可以处驱逐出境。公安部的处罚决定为最终决定。 被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境。
第八十二条 有下列情形之一的，给予警告，可以并处二千元以下罚款： (一)扰乱口岸限定区域管理秩序的; (二)外国船员及其随行家属未办理临时入境手续登陆的; (三)未办理登轮证件上下外国船舶的。 违反前款第一项规定，情节严重的，可以并处五日以上十日以下拘留。
第八十三条 交通运输工具有下列情形之一的，对其负责人处五千元以上五万元以下罚款： (一)未经查验准许擅自出境入境或者未经批准擅自改变出境入境口岸的; (二)未按照规定如实申报员工、旅客、货物或者物品等信息，或者拒绝协助出境入境边防检查的; (三)违反出境入境边防检查规定上下人员、装卸货物或者物品的。 出境入境交通运输工具载运不准出境入境人员出境入境的，处每载运一人五千元以上一万元以下罚款。交通运输工具负责人证明其已经采取合理预防措施的，可以减轻或者免予处罚。
七、非法获利的认定与量刑？
认定：
目前，我国关于“非法所得”的界定主要是从以下三个角度来进行：
第一，从取得方式和途径上是否有瑕疵的角度来看，“非法所得”即自然人或法人通过违反法律、法规或规章的劳动、经营、投资等行为而获得的收入。也有学者认为，除上述违反法律规定而取得的收入外，“非法所得”还包括违背公序良俗原则而获取的利益；
第二，从法律事实引致的后果，即从占有是否被法律所承认的角度，将“非法所得”定义为所有权不为占有人依法取得的收入；
第三，从收入的性质及是否具有公开性的角度，将“非法所得”分为两类：具有市场公开性的非法所得，不具有市场公开性的非法所得。其中，只有具有市场公开性的非法所得才能被纳入征税范围。
量刑：
非法所得是通过违法犯罪行为、不正当方法、损害他人利益的情况下所得的利益。非法所得与量刑存在密切的关系，对于财产型犯罪，非法所得关系到案件的量刑档次和量刑幅度，违法所得越多量刑越重。
一般通过违法经营所得的叫违法所得（如无照、不正当竞争、商标侵权、销售假冒伪劣商品等）。但国家工作人员违法收入叫非法所得。
没收违法所得，是指行政机关或司法机关依法将违法行为人取得的违法所得财物，运用国家法律法规赋予的强制措施，对其违法所得财物的所有权予以强制性剥夺的处罚方式。
第三百九十五条 非法所得（根据刑法修正案七第14条修正）
国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
八、非法校车的认定标准？
对执法中发现的“非法校车”，按以下标准和依据予以处罚：
1、使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务的，依据《校车安全管理条例》第45条的规定，扣留该机动车，处1万元罚款，有违法所得的予以没收。
2、使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车的，依据《校车安全管理条例》第45条的规定，扣留该机动车，处1万元罚款，有违法所得的予以没收。
九、非法收入认定标准？
一般通过违法经营所得的叫违法所得(如无照、不正当竞争、商标侵权、销售假冒伪劣商品等）。但国家工作人员违法收入叫非法所得。
没收违法所得，是指行政机关或司法机关依法将违法行为人取得的违法所得财物，运用国家法律法规赋予的强制措施，对其违法所得财物的所有权予以强制性剥夺的处罚方式。
国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
十、非法转让经营罪如何认定？
非法经营罪情节严重、情节特别严重的认定，要看具体非法经营的项目，比如：非法经营烟草，金额达到5万元，属于情节严重，金额达到25万元，属于情节特别严重，情节严重的量刑为：五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的量刑为：处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
