金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
一、反洗钱可疑交易报告制度的有效性 可疑交易报告制度是反洗钱规则的核心和关键。 可疑交易报告制度应包括“报告义务”、“责任豁免”和“保密义务”三个具有内在联系的基