315聚焦：盘点现货行业乱象之警惕风险事件
1海西高位配售事件
中亿财经网2017年3月14日讯，2016年4月下旬到5月，据投诉客户介绍，海西商品交易所海西邮币卡交易中心名义上搞停牌配售活动，实际上为了自己出货，给其海西客户乱配票，多配票，很多人都没有买就直接给人扣钱配票，配票后就直接跌停，每天以跌停价成交一张或几张，造成投资者大量损失，而且卖不出。海西通过故意拉高票的价格在高位配售给散户接盘来进行集资套现，涉及金额高达10亿元。海西维权事件曝发至今多时，在维权者的坚持和努力下现转机，福州鼓楼经侦大队已对海西邮币卡涉嫌诈骗案件立案并调查，案件目前仍在侦办中。
2“中色金银”诈骗案被告人获刑
2015年，中色金银贸易中心诈骗案闹得沸沸扬扬，2016年，该案件作出判决。中色159号会员单位法人安向阳等被告为牟取非法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，擅自从事期货交易业务，情节严重，构成非法经营罪，分别被判处有期徒刑。
2015年7月份，中色交易平台服务器关闭无法出入金，8月5日赤峰公安局在公告表示，中色金银贸易中心利用非法平台进行诈骗，已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结涉案资金2.05亿元。
3省级现货平台被判非法期货交易
2014年下半年到2015年上半年，多位投资者因参与西部商品交易中心的交易而遭受亏损，受到亏损后12位投资者将西部商品交易中心和其会员单位兰州圣大商品交易有限公司（下称“兰州圣大”）告上法庭。初审法庭兰州中级人民法院裁定，被告没有期货交易的资质却提供了实质上的期货交易，应偿还投资者全部本金。2016年9月甘肃省高级人民法院判决现货交易平台兰州西部商品交易中心和其会员单位所提供的交易无效，返还投资者本金，维持原审法庭做出的裁决。这是国内首例高院认定拥有省级政府批文的现货平台从事非法期货交易。
4洪泽审结非法经营“网络白银”案 涉案金额达8000余万
2016年8月20日，涉案金额达8000余万，受害人遍及江苏、山东、湖南等多省的特大非法经营“网络白银”案，经过江苏省洪泽县检察院提起公诉，法院以非法经营罪判处主犯刘国忠有期徒刑五年，处罚金350万，另2名从犯叶懿、叶宜陆分别被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50万元。
5深油所遭40名客户起诉开庭
8月24日40多名投资人以非法期货交易起诉深圳石油化工交易所集体诉讼案开庭。该案件投资人涉案金额共2300万元。起诉人数之多、涉案金额之大，让本次诉讼备受业内关注。
6泛亚有色涉嫌非法集资
2016年8月1日，云南省昆明市公安局新闻发言人办公室发布消息：昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资，已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉。
2015年12月1日，昆明市公安机关依法对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。
7中安大宗被查封
湖南中安大宗的会员因涉嫌非法经营被举报查封，交易平台被切断，交易所在银行开立的用于存放客户资金的资金池因交易系统的结算接口被切断，客户资金至今也无法出金。（对于湖南中安大宗被查封而无法出金的问题，小编采访了解到，投资者应该去受理公安进行报案登记，出金一般要等这个刑事案件结束后分配。）
8贵州保利商品交易中心停盘
2016年4月，有消息称重庆市渝中区公安分局接到群众报案，警察随即对贵州保利商品交易中心及贵州保荣商品经营有限公司以涉嫌非法经营罪立案侦查。
2016年5月30日，贵州保利商品交易中心发布“关于暂时关闭交易系统的通知（风控部2016第3号）”，告知整个交易系统被关闭，原因是该交易所的某综合类会员涉嫌非法经营，贵州保利商品交易中心为配合警方暂时停用了所有交易系统。官网目前还能正常打开，但没有内容更新，行情数据也不再显示，该交易中心实际已经不再运营。
根据重庆市第五中级人民法院近期的公告，贵州保利商品交易中心案已在经侦部门结案，转入检察院进入公诉阶段。
