安图警方破获特大省督网络诈骗案 追回294万赃款
中亿财经网2017年2月20日讯，2月17日，安图县公安局隆重举行返赃大会，将近日成功破获的一起省督特大网络投资诈骗案所追回294万元，返还给被害人。
返赃大会现场位于安图县最繁华的市区商场门前，由武警负责押运的返赃款摞在桌子上特别显眼，现场聚集了很多围观市民。来自全国多个省份的10名受害人当场从安图县副县长、公安局长金虎哲等领导手中接过了返还的现金。
据该案被骗数额最高的受害人冯某某介绍，她是辽宁人，暂住在安图县。起初她以为自己投资的是一个“炒现货”的合法平台，第一次投入了1万元就挣了5000元，面对如此高收益便放松了警惕，在几次高收益之后，她把所挣的利息加上本金300多万元全部投了进去，结果正常运行交易平台竟然消失了，服务电话也打不通。她这才意识到被骗，赶到安图县公安局报案。此次破案，安图警方共为她追回了166.5万元，挽回了巨额损失，让她特别感动。
返赃现场
来自广东的受害人邓先生在此案中被骗了10万元，此次警方帮他追回了接近一半的损失。“能拿回这笔钱，已经是不幸中的万幸了，特别感谢安图警方一年多来的努力，安图警方能破获此案特别了不起。”邓先生说。
据办案人员介绍：2015年7月22日，安图县公安局接到被害人冯某某报案称，当年5月至6月间，被几名通过QQ聊天认识的“股票老师”介绍进入一个名为“合汇交易市场”的现货投资交易平台，以“炒现货”的方式进行投资，并收获可观的利润。冯某某见回报率高，便将自己全部积蓄180余万元全部投入后发现交易平台关闭，几个自称代理“老师”的人全部失去联系，才发现自己被诈骗，账面损失人民币349万余元。
案情特别重大，安图县公安局立即向延边州副州长、公安局长刘东柏作了专题汇报。刘东柏高度重视责成延边州公安局主管副局长李柱哲同志安排刑侦、技侦、网安、情报部门提供强力技术支撑，力求尽快破案。安图县公安局党委抽调精干警力组成专案组。专案组综合利用技术、视侦等手段，对资金流向、取款情况进行分析追踪，历时两个多月，行程数万公里，辗转广州、深圳、南昌等地调取了大量嫌疑人使用过银行卡的交易明细、相关手机号码话单、取款人信息及第三方支付公司“智付平台”交易记录等与侦破案件相关联的信息数据资料。
受害人向公安局赠送10面锦旗
经过不懈努力，最终锁定广东省乐昌市人谢某某有重大作案嫌疑。2015年9月11日，在广州市警方大力配合下将犯罪嫌疑人谢某某抓获，通过进一步扩大战果，在江西省南昌市警方的协助下，相继将犯罪嫌疑人张某等7名团伙成员全部抓获。
经审查，8名犯罪嫌疑人交代了今年3月份开始，犯罪嫌疑人谢某某、张某、谢某某3人以三十万元人民币价格租用了上海一家科技公司的虚假现货交易平台“合汇交易市场”及第三方支付平台深圳“智付平台”。通过网络发展一批兼职代理业务员，业务员先通过QQ、电话等联系引导被害人购买“合汇交易市场”进行投资，联系成功后再由代理冒充谙熟股票的“老师”跟客户联系，以各种会赚钱的理由引导客户购买“合汇交易市场”。每次发展新客户时通过控制K线涨跌走势图先故意给客户“送金”，让被害人尝到巨额回报的甜头后，误以为代理老师掌握的信息非常准确，待到被害人将资金转入差不多时将被害人账户内现金全部诈骗提现。后经调取深圳市第三方支付公司“智付平台”的交易记录，该犯罪团伙利用“合汇交易市场”虚假软件进行诈骗十四个省的20余名被害人，诈骗总金额约1100余万元人民币，追回294万元。
目前，涉案的8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。
