杭州一交易场所软件商被查 数十家交易场所恐受牵连
中亿财经网12月28日讯，当下，不少人都想用手里的闲钱进行理财或投资，殊不知线上线下盯着他们的骗子早已设下一个个圈套。近日，凌河警方历时10个月通过缜密侦查，侦破系列特大系列网络诈骗案，成功打掉一个涉案软件公司，先后抓获23名犯罪嫌疑人。
一市民网上投资被骗 警方跨省抓获17名嫌犯
2016年2月28日9时许，凌河公安分局接到市民张女士报警称，自2015年10月15日以来，她通过网络在一个大宗商品现货交易平台做网上投资，分数次投资共计200万元，待资金全部亏损后才发现被骗。由于案情重大，凌河警方立即抽调精干警力组织专案组全力展开侦破工作。经过海量信息调查取证、信息研判和技术侦控工作，专案组初步确定许某、梁某等16名犯罪嫌疑人。针对疑犯分散藏匿的情况，专案组分组行动，于5月27日前往河南、浙江等5省7市，在当地公安机关的配合下，查找锁定犯罪嫌疑人藏匿地点，伺机进行抓捕。在掌握涉案人员的基本生活情况和规律后，各抓捕组开始对目标人物进行蹲守，6月17日5时，专案组决定收网，将许某、梁某等16名犯罪嫌疑人抓捕归案，扣押涉案车辆5辆、电脑40余台。
经讯问，许某、梁某等交代了自2015年初以来，纠集祝某、刘某等十余人，在浙江、河南、湖南、湖北、广东等地先后利用河南鑫源电子商务有限公司、甘肃国鑫大宗交易有限公司做掩护，以在网上投资炒卖现货原油为由，通过QQ聊天添加好友的手段，多次诱骗全国各地被害人进行投资炒卖现货原油，骗取被害人钱财，涉案价值2亿余元人民币的犯罪事实。
警方深挖查出重要涉案线索
据凌河刑警大队相关负责人介绍，侦办此案的过程中，民警发现涉案的两家公司都在使用一款名为“爱交易”的虚拟期货平台交易软件实施诈骗，而开发该平台的杭州南岱科技有限公司同样涉嫌诈骗犯罪。11月20日，专案组侦查员赶赴杭州，对销售该软件的杭州南岱科技有限公司的资质、往来账目等情况进行查询梳理。在掌握大量证据后，警方于12月2日成功将涉案的田某、许某等12人抓获归案，同时扣押42份该公司与其客户签订的买卖软件合同等相关证据。12月3日，专案组侦查员押解这12人返回锦州。
经讯问得知，犯罪嫌疑人田某、许某为夫妻，两人于2014年末因代理类似软件被绍兴市警方采取强制措施，今年3月份因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。据涉案的6名疑犯田某、许某、胡某、张某、周某、杨某(其余6人不构成犯罪被释放)交代，自2015年初成立杭州南岱科技有限公司以来，在明知客户与投资者进行虚拟交易有涉嫌违法犯罪可能的前提下，为了牟取利益，设计、销售用于进行原油、白银、铜等产品的虚拟现货交易的虚拟期货平台交易软件，向多家无资质的客户以每年30—40万元人民币不等的价格销售虚拟期货平台交易软件，非法获利1500多万元。根据此线索，专案组深挖出涉及全国17省市涉嫌犯罪诈骗团伙42个。目前此案正在进一步审理深挖当中。
针对此案，警方提醒市民，一些非法投资平台是不法分子利用虚拟交易系统自己调整K线走势来骗取被害人钱财的。为此，市民投资尽可能去找国家认可的交易平台去操作，不要轻信他人的投资意见，要理性投资，不要被骗子所谓的投资就有高额回报所诱惑，将钱投入到虚拟交易系统中，而造成不必要的财产损失。
