交易场所软件商成整顿重点 公安查处网络电信诈骗涉案软件商
中亿财经网12月26日讯，近日，锦州市公安局凌河分局通过1个多月的连续奋战，成功打掉一诈骗案涉案软件公司，抓获犯罪嫌疑人6人。这是2016年全国第四家交易场所软件商被查，分别为长沙2家、上海1家、杭州1家。
一、深挖审讯，查出重要涉案线索
凌河分局经过3个月的秘密侦查和信息研判，专案组成功锁定涉案犯罪嫌疑人，2016年6月17日，五个抓捕组分别在湖南省长沙市、湖北省武汉市、广东省东莞市、浙江省台州市、河南省郑州市等地将许某某、梁某、梁某某、姚某某等17名犯罪嫌疑人抓捕归案，到此，“2016.2.28”特大电信网络诈骗案成功侦破。
在侦办此案过程中，专案组侦查员发现河南某公司与甘肃某公司都是使用一款虚拟期货平台交易软件实施的诈骗行为。
二、缜密侦查，多种技术手段并用
通过办理诈骗案，专案组认为开发虚拟期货平台交易软件的公司同样涉嫌诈骗犯罪。专案组侦查员开始对该软件开发公司进行秘密侦查。通过前期侦查，专案组侦查员发现该软件销售公司的负责人为“田工程师”、“许小姐”，并迅速确定该二人的真实身份为杭州某科技有限公司的实际经营者田某某、许某某。
11月20日，在确定该软件公司的实际经营者之后，侦查员赶赴杭州市继续开展侦查工作，确定该公司人员基本情况、结构，以及潜藏地点，伺机进行抓捕。
三、统一收网，抓捕涉案犯罪嫌疑人
在查清该公司的基本情况后，专案组立即分组开展抓捕工作，一组侦查员到该软件公司的实际经营者田某某居住地进行抓捕;另一组侦查员到该软件公司办公地对其余涉案人员进行抓捕。2016年12月2日，专案组侦查员成功抓获田某某、许某某、邱某某、胡某、张某某、周某某等12人，同时扣押案件相关证据。2016年12月3日，专案组侦查员押解12人返回锦州市。
经讯问得知，犯罪嫌疑人田某某、许某某于2014年末因代理类似软件被绍兴市警方采取强制措施，2016年3月份因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。涉案人员田某某、许某某、胡某、张某某、周某某、杨某某6人(其余邱某某、韩某等6人不构成犯罪)交代了自2015年初成立该科技有限公司以来，在明知客户与投资者进行虚拟交易有涉嫌违法犯罪可能的前提下，为了盈利，设计、销售用于进行原油、白银、铜等产品的虚拟现货交易的虚拟期货平台交易软件，向多家没有资质的客户以每年30-40万元人民币不等的价格销售虚拟期货平台交易软件，非法获利1500多万元。
目前，此案正在进一步审理中。
