惊动！湖北两百余民警千里奔袭 将虚构商品期货犯罪团伙一网打尽！
妈妈金融财经网
mxm
2016-09-23 11:28:00
中亿财经网9月23日讯，9月22日，湖北省公安厅宣布破获特大电信网络诈骗案。204名警察乘6辆大巴南下广东，将这个虚构大宗商品期货贸易的犯罪团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人132名。这是湖北警方针对电信诈骗，跨省抓捕出动警力最多的一次。
听信“炒股高手”炒原油 荆州男子亏百万
今年2月25日，荆州市民邓某某受白富美网友“细雨凝香”邀请，加入了一个“炒股高手”的QQ群。群主唐某某每日在群里推荐股票，并视频直播如何炒股。一段时间后，唐某某开始在群里发送炒原油赚钱盈利的截图信息，称其在去年炒原油赚了一辆路虎牌汽车。在唐某某的引诱下，邓某某于4月25日在某交易所原油现货交易平台上注册了账户，按照唐某某的指点进行交易操作，有赚有亏，但金额不大。
电信诈骗作案场所俨然正规的IT公司。(照片由警方提供)
5月中旬，唐某某声称马上有大行情到来，怂恿邓某某等人加入其“稳赢战队”，并保证能够翻番，但前提是往账户中注入100万元。经过此前的交流，邓某某对唐某某已经十分信任，便四处筹资，往账户中注入了100万元。然而，这笔钱投入不到半个月，便在唐某某的“悉心”指导下亏得所剩无几。邓某某如梦初醒，急忙赶到荆州市公安局刑侦支队报案。投资亏损变身佣金提成 现货诈骗浮出水面接到报警后，荆州市公安局发现案情重大。荆州市副市长、公安局长黄庭松指定由洪湖市公安局具体侦办，并成立由洪湖市副市长、公安局长范礼平任组长，其他党委成员任副组长，相关警种负责人为成员的“7.05”专案指挥领导小组。专案民警通过侦查发现，唐某某等人经常活动的地点在广州市黄浦区、白云区一带，与唐某某等人有关联的是“恒盟投资”、“皇贵投资”、“皇贵电子”3家公司，曹易斌、李涛、侯孝嗣3人交叉任3家公司的负责人。经实地侦查，这3家公司有大量员工利用网络进行现货操作。据此，专案民警初步判断这3家公司极有可能都是从事现货交易的诈骗公司。与此同时，民警通过反查资金流向发现，邓某某进行石油交易的平台是某交易所，而申请开户的是某商品经营有限公司。其经营方式是由某交易所向会员单位提供平台使用的权限，收取一定比例的交易手续费提成。
警方抓捕多名嫌疑人，起获大量作案工具。(图片由警方提供)
会员使用平台之前向某交易所交纳保证金。若客户亏损，则全额返还给会员;若客户盈利，则扣除相应数额后补交保证金。会员单位通过操盘手诱导客户操作造成亏损。邓某某因信任操盘手唐某某，重仓操作，造成巨额亏损。从缴获的账本上看，嫌疑人获利巨大，仅5月份，唐某某便从中提成16万余元。200余民警千里南下 抓回132名嫌疑人经过两个多月的侦查，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。查明该犯罪团伙作案规律特点和主要犯罪嫌疑人基本情况后，专案组决定集中收网。由于涉案人员多，犯罪窝点分别在广州市黄浦区、白云区两个区域，专案组多次实地侦查，制定了周密的抓捕方案。
民警将嫌疑人带走时的情形。(图片由警方提供)
9月12日，省厅刑侦总队副总队长胡家祥，副大队长喻贝西，荆州市局副局长向永虎，刑侦支队长周宝军，技侦支队长谢学松、洪湖市副市长、公安局长范礼平，副局长秦亚涛、刘彦群，石光辉带领专案组204名民警，集中乘坐6辆大巴车，赶赴广州市，开展专案收网工作。在广东省公安厅、广州市公安局大力支持配合下，9月13日凌晨3时许，专案组在深圳市龙华区将曹易斌抓获。9月13日上午10时许，专案民警分别在广州市黄浦区、白云区实施集中抓捕行动，共抓获涉案人员候孝嗣、李涛等132人，成功摧毁这个新型特大电信网络诈骗团伙。经初步审查，已有53人被刑拘。目前，该案的审查、追逃、核案等工作正在紧张进行之中。