最近三四个月以来,名叫“上海××联合金属交易中心”的平台让广州一位阿姨损失十多万元。经过调查发现,该平台涉及非法的期货交易,大肆通过互联网、电话等拉人头开户的方式忽悠市民投资。“原油投资”继白银、贵金属、黄金等投资之后,开始被不少不法分子用来诈骗,但这也暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。
“老师”视频讲课 引导听众做原油
KPd妈妈金融财经网财经门户“同事介绍这款软件给我,说可以先不开户不投钱进去,先在直播间里听听‘老师’讲课。”回忆起金钱损失的过程,市民严阿姨说,当时她抱着只听课、先了解了解的心理,加入了网络直播间。
KPd妈妈金融财经网财经门户
KPd妈妈金融财经网财经门户
“在网络上直播的老师会一直引导你做原油,只说收益如何之高,从不说风险。”严阿姨说,从周一到周五,早晨7时到第二天的凌晨三四时都有不同的“老师”轮番讲课,分析当天国际原油市场行情,还会明确告诉你何时做多、何时做空,“止盈可以无限大,止损可以设10%,这样就非常安全和可靠”。就这样,严阿姨终于动心了,在一名自称“五星客服”陈飞的指导下,在该软件平台上开了户。
KPd妈妈金融财经网财经门户将第一笔5万元转进××联合的账户上时,严阿姨非常谨慎,除了凌晨4时半收盘后眯一会儿之外,她几乎全天都在网络直播间里,一边认真听“老师”的指引做笔记,一边仔细研究软件上的K线图、分时图等指标。
KPd妈妈金融财经网财经门户“老师”误判“市场”学员遭损失
KPd妈妈金融财经网财经门户“我第一次交易是去年12月份,当时听从‘老师’的建议,逢高建仓买了看跌的10手××油100桶,很快行情下跌了两三个点位,这样我一桶就赚了几千元。”至于具体赚了多少,严阿姨表示自己并不会算,“这个交易规则很麻烦,除了点差之外,还有手续费、委托点差、延期费(过夜费)等交易费。”
KPd妈妈金融财经网财经门户尝到了几次甜头后的严阿姨逐渐放心,又陆续将几个月的工资转进了该交易软件的账户中。就在严阿姨满心欢喜地看着自己赚了将近三万元的时候,事情发生了转折。据她回忆,当时新闻里有几次国际上的原油数据公布,按照严阿姨的想法应该是买多,但是“老师”却在讲课中明确表示要做空。严阿姨和另外几名客户听从了“老师”的建议做空,但接下来的行情却是继续走高。
KPd妈妈金融财经网财经门户“老师”的接连几次“判断失误”使得严阿姨账户资金仅余两千多元。但”老师“要她重仓满仓、说坚持下来肯定回本,严阿姨开始了向亲戚借钱继续炒原油。
KPd妈妈金融财经网财经门户发现交易数据有诈讲课“老师”网络拉黑客户
KPd妈妈金融财经网财经门户眼看着自己账户里的钱随着行情的走高几千块几千块地缩水,严阿姨非常惊慌,多次在QQ上寻求“老师”的指导,可一向实时在线的“老师”却没有及时回复她,往往是10时在QQ上询问“老师”,到了晚上“老师”才回复她。
KPd妈妈金融财经网财经门户2月下旬,她和几位相熟的客户在QQ上聊天时,意外得知他们这批客户中没有一个赚钱的,最多的一位客户亏损达到了30多万元。其中一位客户发现,他们使用的“××联合”操作软件中的数据和其他平台的数据都不一致。蹊跷的是,没有“老师”出来回应,而是直接将这位客户踢出了直播间。
KPd妈妈金融财经网财经门户此时,严阿姨才意识到自己可能上当受骗。随即,她上网搜索发现,仅仅名为“上海××联合金属交易中心”的网站就有十几个,每个网页都不一样。当她多次询问自己到底在哪个平台上开户时,“五星客服”陈飞才第一次告诉她,她是在“上海××联合金属交易中心”旗下的一家会员单位开的户。
KPd妈妈金融财经网财经门户随后,按照陈飞发过来的网址链接,严阿姨拨打了这家会员单位的热线电话,但是蹊跷的是,该热线电话始终无人接听。而当时天天在直播间里讲课的老师,也以“出国培训”、“家中有事”等种种借口不再上线讲课,QQ上也拉黑了严阿姨这批客户。
KPd妈妈金融财经网财经门户开户单位均没有经营资质主管部门未批准收费价格
KPd妈妈金融财经网财经门户接到市民爆料后,记者展开调查。记者首先搜索“上海××联合金属交易中心”,发现弹出数十个标有上述字样的网站。唯一不同的是,有些网站会用小字写上“第×××号会员单位”。严阿姨等人所开户的网站,则是第112号会员单位,即上海××金属有限公司,地址位于上海市浦东新区牡丹路。
KPd妈妈金融财经网财经门户记者在上海市工商局网站查询“上海××联合金属交易中心有限公司”发现,该企业的经营范围并不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
KPd妈妈金融财经网财经门户在“上海××联合金属交易中心”的网页上,公司介绍显示该公司是经上海市商务委批准的、并取得上海市金融办合规意见。但在上海市长宁区商务委员会关于该项目的批文(长商务发【2014】49号)中,该批文只是“原则同意‘上海××联合金属交易中心项目建设方案’”,并没有授予该公司经营铜、银、原油等的期货资质。
KPd妈妈金融财经网财经门户上海市工商局网站关于“上海××金属有限公司”的注册信息显示,经营范围也不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
KPd妈妈金融财经网财经门户实际上,按照《原油市场管理办法》[2011]38号、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号等规定,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。
KPd妈妈金融财经网财经门户从该公司旗下会员单位客服人员出具的“××联合交易规则”中,记者看到,该公司在交易过程中收取保证金(成交额的3%)、手续费(单边平仓成交额的0.12%)、点差费(0.6元/桶)、委托点差(挂单点差200、默认市价偏差100)、延期费(成交金额的万分之一/自然日)等名目众多的费用。但记者了解到,这些没有经过国家价格主管部门批准而设立的收费,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
KPd妈妈金融财经网财经门户就上述问题,记者曾多次联系上海××联合金属交易中心的热线人员,但其中一位女性热线人员表示“具体的经营操作要咨询开户单位,我们不清楚”。而严阿姨开户所在的上海××金属有限公司的电话始终无人接听。
KPd妈妈金融财经网财经门户链接:
KPd妈妈金融财经网财经门户新华社:原油投资骗局:“坑”你没商量
KPd妈妈金融财经网财经门户近日,来自全国各地的数十名投资者聚集南宁,投诉南宁大宗商品交易所及其会员单位涉嫌现货原油投资诈骗致他们损失1000多万元。继贵金属、白银、黄金之后,今年下半年以来,全国不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷,暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。
KPd妈妈金融财经网财经门户你的本金就是他的利润
KPd妈妈金融财经网财经门户近两年来,全国不少地方的交易所均因炒贵金属、炒白银、炒金、炒原油等出现类似纠纷,涉及众多个人投资者大量资金。
KPd妈妈金融财经网财经门户代理过多起商品交易所投资纠纷案的北京寻真律师事务所律师王德怡认为,目前国内许多商品交易所的根本问题在于其上市的交易品种和交易规则并未获得政府主管部门的批准。针对今年以来现货原油投资引发的诸多纠纷,商务部发言人沈丹阳近日表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。证监会此后也表示,将对投资原油期货比较集中的地方,要求有关部门会商加强整改。
KPd妈妈金融财经网财经门户“不少现货
交易所已经严重背离了现货交易的方向。”广西北港电子商务有限公司总经理助理吕锋说,大宗商品交易场所是以实物交割为目的,而当前不少交易所开展了不少针对个人用户的投机性业务,交易方式本质上是以集中方式进行标准化合约交易。
KPd妈妈金融财经网财经门户业内人士表示,现货交易变成期货投机、交易品种和交易规则偏离正常轨道引发了更多问题。“由于现货原油交易并未产生,投资者与会员、交易所实际上是互为交易对手方的对赌关系,投资者亏损的本金即是会员和交易所的利润。”
KPd妈妈金融财经网财经门户维权不易要注重保存证据
KPd妈妈金融财经网财经门户记者了解到,目前对于大宗商品电子交易市场的监管涉及证监、商务等多部门和地方政府,在向行政部门投诉的过程中普通投资者容易陷入多头管理的困境,行政调查过程也比较漫长。
KPd妈妈金融财经网财经门户王德怡表示,此前在一些炒贵金属等案件中,一些地方法院已认定此类交易为非法期货交易。他建议,投资者向行政部门投诉,要采取书面方式,也可向法院提起民事诉讼,法院有权就涉案交易模式直接进行认定,确认交易无效后可判令返还投资者本金。
KPd妈妈金融财经网财经门户 