浙江温州市龙湾区人民检察院日前以涉嫌非法经营罪，对温州国鼎投资有限公司总经理金某某等10人提起公诉。经查，国鼎公司涉嫌通过虚假交易系统，以1：100的高杠杆吸引公众投资，非法经营黄金、白银等期货，交易额达96亿元。
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且看事件经过：
tIS妈妈金融财经网财经门户2012年5月，金某某在温州成立国鼎公司，由延某某担任法定代表人，金某某担任公司总经理。公司经营范围不含期货交易。
tIS妈妈金融财经网财经门户据起诉书指控，国鼎公司未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门批准，先后代理某大宗商品交易中心、某国际投资有限公司，经营期货黄金、白银。后该国际投资有限公司因涉嫌虚假交易被公安机关查处，国鼎公司因此亏损大笔资金。
tIS妈妈金融财经网财经门户随后，金某某伙同邬某某委托一软件开发公司租用第三方服务器，联系第三方支付平台“摩宝”、“环迅”，开发“美帝银行”虚假期货交易平台和账户交易系统等，作为公司的期货交易系统。
tIS妈妈金融财经网财经门户金某某组织公司市场部员工，招揽社会公众，采用保证金交易，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，非法从事原油、外汇、黄金、白银等
期货交易。
tIS妈妈金融财经网财经门户检方查明，虽然交易平台上显示的期货行情与国际行情基本一致，但交易平台上的数据不与外部系统对接，交易资金未流入国家正规资本市场，故所发生的交易均为内部交易。因此，投资者交易过程中的“对手”实际上是国鼎公司。
tIS妈妈金融财经网财经门户知情人士表示：
tIS妈妈金融财经网财经门户投资者要想赚钱是非常难的。每交易一手，需要支付手续费40美元和点差费50美元，资金杠杆默认为100倍，如果投资者账户资金不足，国鼎公司自动强行平仓;若想继续交易，就要追加保证金。投入资金时自动流入指定账号，但要取出资金就需申请审批。这一过程时间较长，长此以往将造成投资者的巨大亏损。
tIS妈妈金融财经网财经门户截至到2015年6月18日，国鼎公司在“美帝银行”期货交易平台进行非法期货交易金额累计达人民币96亿元。经初步统计，受害人数达900余人，涉及全国多个省份，主要集中在浙江省。
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tIS妈妈金融财经网财经门户骗局一：泛亚贵金属事件
tIS妈妈金融财经网财经门户2015年9月21日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
tIS妈妈金融财经网财经门户事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间“你贪的是利息，人家要的是你的本金”传遍朋友圈。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局二：金赛银事件
tIS妈妈金融财经网财经门户金赛银基金董事长王维奇，连环诈骗犯，金融圈的“岳不群”
tIS妈妈金融财经网财经门户9月底，位于北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资人向平安集团维权，60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。
tIS妈妈金融财经网财经门户回过头来看，金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任。一是装门面，其在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人以“高大上”的形象。二是傍官员，打着政府项目名义进行推销。三是以平安保险担保的幌子，投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中，很多投资者以为是平安保险的产品才买的。四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。
tIS妈妈金融财经网财经门户事后平安保险也对此次事件进行了回应，称平安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右。并且会积极配合调查，不会推卸责任，一切等待警方的调查结果。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局三：MMM金融互助
tIS妈妈金融财经网财经门户月息30%，通过发展下线来维持，许诺高回报和高抽成，没有经政府核准的公司组织，只有一个复杂无比的网站，早在20多年前，就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。骗完印度又跑来骗中国...
tIS妈妈金融财经网财经门户但是!还有很多人趋之若鹜的参与，甚至下血本投资。他们抱着侥幸心理，觉得赚一把就跑，都无比自信的觉得自己不是那最后一棒。可是，淹死的都是会游泳的...
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局四：P2P崩盘跑路
tIS妈妈金融财经网财经门户10月左右，一篇名为《P2P崩盘紧急提醒!677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列举了详细的跑路公司名单，提醒着投资者其中的风险。
tIS妈妈金融财经网财经门户虽然跑路潮频现，但国家还是在支持互联网金融的发展。11月3日，十三五规划建议发布，提到要规范发展互联网金融。这是其首次被纳入国家五年规划建议。互联网金融成为国家发展多层次资本市场中的重要一环。
tIS妈妈金融财经网财经门户其实，从这个角度来看，677家P2P大跑路也不失为一件好事，随着国家的重视以及相关法律的完善，这都会加速P2P大洗牌，未来P2P行业将越来规范、透明
。
tIS妈妈金融财经网财经门户但是，毕竟目前P2P还处于洗牌中期，中间还有一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多说了，网上一搜一大把。总之，投资者在做任何投资之前都要三思而后行，别搭上这跑路潮的最后班车...
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局五：民间借贷崩盘
tIS妈妈金融财经网财经门户一般以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。
tIS妈妈金融财经网财经门户比较出名的应该是，四川汇通担保事件。汇通担保注册资本9亿元，为四川省乃至西南地区注册资本最大的股份合作制信用担保专业公司之一。其伪造了大量的借款项目，注册了上百家空壳公司，并通过数十家投资理财公司从民间筹资，最后资金链断裂。据媒体报道，涉案金额在100亿左右，事发后，其高管潜逃出境...
tIS妈妈金融财经网财经门户不仅如此，汇通之后，四川民间金融依旧余震不断，老板跑路、失联、被抓成了四川民间借贷圈里的常态。同时，陕西、甘肃、河南等地也曝出投资公司、担保公司“跑路”事件。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局六：“原始股”泛滥成灾
tIS妈妈金融财经网财经门户这年头，您手里不持有点儿原始股，是不是都不好意思了?在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外，“上市公司”这些个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。民间资本链条崩裂之后，一批投资人开始讲述他们投资“原始股”，从一夜暴富的美梦骤然深陷惊魂乃至血本无归的经历。
tIS妈妈金融财经网财经门户报道的比较多的是上海优索环保和河南几家公司，都是在登录上海股权托管交易中心后，开始售卖原始股，随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样...
tIS妈妈金融财经网财经门户谨记：挂牌≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼!
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局七：银行理财“飞单”
tIS妈妈金融财经网财经门户银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。
tIS妈妈金融财经网财经门户在这里教你三招认清银行飞单：
tIS妈妈金融财经网财经门户第一，要看清相关理财产品合同条款，看清楚合同方是否有银行参与、是否有银行印章，还要注意鉴别印章的真伪;
tIS妈妈金融财经网财经门户第二，要仔细辨别理财产品收益。现在银行理财收益一般在4%左右;
tIS妈妈金融财经网财经门户第三，要仔细阅读理财产品说明书，明确了解产品是否保本，募集资金具体投向，收益、期限等等。
tIS妈妈金融财经网财经门户此外，还应该注意一些银行销售兜售的所谓理财产品其本质就是分红险或者投连险。这类保险的整体的保障功能不强，整体保费较高，期限较长，而且分红险中的分红并不保证，投资者要加以分辨。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局八：高额贴息存款
tIS妈妈金融财经网财经门户2015年的一则新闻：2014年，16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，把高达2.88亿元巨额资金存入中国工商银行甘肃省临夏东乡(县)支行，如今存款到期超过一个多月，竟然无法从银行兑付。
tIS妈妈金融财经网财经门户事件大致的经过是这样的：当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高管骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。魏某组织有关人员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款...
tIS妈妈金融财经网财经门户目前警方已抓捕了一批涉案主要人员。涉案资金也已经被冻结，警方称如果当事人能够证明存款资金来源合法正当，经调查核实才会将逐步解冻存款...
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局九：张冠李戴的假信托
tIS妈妈金融财经网财经门户要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者;要么盗用信托公司之名发布虚假产品。
tIS妈妈金融财经网财经门户谨记，全国只有68家信托公司;正规信托公司推出的产品，可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询;信托都是百万起投的。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十：假民营银行
tIS妈妈金融财经网财经门户谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。现在，民营银行只有5家，包括深圳微众银行、上海华瑞银行、天津金城银银、温州民商银行、网商银行。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十一：假基金
tIS妈妈金融财经网财经门户计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者在网络购买基金时，一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十二：假券商
tIS妈妈金融财经网财经门户使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十三：打着境外投资、高新科技开发旗号骗钱
tIS妈妈金融财经网财经门户打着境外投资、高新科技开发旗号骗钱，或者假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十四：以投资养老公寓、异地联合安养为名
tIS妈妈金融财经网财经门户以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”;或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众投入资金。
tIS妈妈金融财经网财经门户骗局十五：现货白银投资
tIS妈妈金融财经网财经门户以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货白银，说现货白银交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。
tIS妈妈金融财经网财经门户实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。
tIS妈妈金融财经网财经门户参与白银投资一定要选择正规的平台操作和交易软件，而且正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟实际操作。
tIS妈妈金融财经网财经门户在多地贵金属乱象之后，监管层下定决心开始下猛药整顿交易所乱象。经营“贵金属现货”的交易场所将被集中清理整顿，此类交易所最后在全国将被砍至20家左右。
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